منظمة النزاهة المالية العالمية ودورها في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: آفاق الاستفادة للقارة الأفريقية: الفساد، التجارة غير المشروعة، غسل الأموال، والتلاعب بالفواتير التجارية

 

منظمة النزاهة المالية العالمية ودورها في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: آفاق الاستفادة للقارة الأفريقية

إعداد: الكرتي ناشط حقوقي

أولاً: نبذة تعريفية عن المنظمة

تُعد Global Financial Integrity (GFI) مؤسسة بحثية (Think Tank) مستقلة مقرها واشنطن العاصمة، تأسست عام 2006، وتركز بشكل حصري على قضايا التدفقات المالية غير المشروعة (Illicit Financial Flows)، الفساد، التجارة غير المشروعة، غسل الأموال، والتلاعب بالفواتير التجارية.

ومنذ تأسيسها، لعبت المنظمة دوراً ريادياً في إدخال مفهوم "التدفقات المالية غير المشروعة" إلى جدول أعمال السياسية والاقتصادية العالمية، حتى أصبح المصطلح معتمداً في مؤسسات دولية وحكومات وطنية حول العالم.

ثانياً: الرسالة والأهداف الاستراتيجية

تسعى المنظمة إلى:

تعزيز الشفافية في النظام المالي العالمي.

مكافحة التلاعب بالفواتير التجارية (Trade Mis invoicing).

الحد من التهرب الضريبي وغسل الأموال.

مواجهة الكليبتوقراطية (نهب المال العام من قبل النخب الحاكمة).

دعم سياسات الإفصاح عن المالكين الحقيقيين للشركات (Beneficial Ownership).

وتعمل المنظمة من خلال:

تحليلات اقتصادية عالية الدقة تعتمد على بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات دولية وحكومات.

مناصرة قائمة على الأدلة (Fact-Based Advocacy).

تطوير أدوات تقنية، منها قاعدة بيانات سحابية لمكافحة الاحتيال التجاري.

التواصل مع الحكومات والمنتديات متعددة الأطراف لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق.

ثالثاً: المبادئ التي تحكم عمل المنظمة

وفقاً لبيان المبادئ الصادر عنها، تستند GFI إلى الأسس التالية:

الالتزام بمعالجة قضايا التنمية العالمية، وعدم المساواة، والأمن.

استخدام التحليل الاقتصادي الصارم كأساس للبحث.

الانفتاح الفكري والسعي المستمر لتطوير أدوات البحث.

التعاون مع الحكومات المتقدمة والنامية على حد سواء.

الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز الشفافية والحقوق الاقتصادية.

الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية.

رابعاً: أهمية المنظمة للقارة الأفريقية

تُعد أفريقيا من أكثر القارات تضرراً من التدفقات المالية غير المشروعة، خاصة في قطاعات:

التعدين والذهب

النفط والغاز

الأخشاب

التجارة الدولية

كيف يمكن لأفريقيا الاستفادة من GFI؟

1. قياس حجم النزيف المالي

توفر دراسات GFI أدوات لقياس التلاعب بالفواتير التجارية، وهو أكبر مصدر لخروج الأموال غير المشروع من أفريقيا.

2. بناء القدرات المؤسسية

يمكن للحكومات الأفريقية الاستفادة من:

نماذج تحليل البيانات التجارية.

التدريب على كشف الاحتيال التجاري.

إصلاح أنظمة الإفصاح عن الملكية الحقيقية.

3. دعم إصلاحات الشفافية

إنشاء سجلات علنية للمالكين الحقيقيين.

تشديد قوانين مكافحة غسل الأموال.

تعزيز التعاون الضريبي الدولي.

4. استرداد الأصول المنهوبة

توفر أبحاث GFI قاعدة معرفية تساعد في تتبع الأصول وتحسين آليات الاسترداد.

5. تمكين المجتمع المدني

من خلال الشراكات البحثية والدعم الفني لتعزيز الرقابة المجتمعية والمساءلة.

خامساً: التحديات أمام أفريقيا

ضعف البنية الإحصائية في بعض الدول.

غياب الإرادة السياسية.

شبكات فساد عابرة للحدود.

محدودية التعاون الدولي في بعض الحالات.

سادساً: التوصيات

إنشاء وحدات وطنية مختصة بتحليل التجارة الدولية.

التعاون المباشر مع GFI لتطوير قواعد بيانات وطنية.

إدماج توصيات المنظمة ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد.

تعزيز استقلال القضاء والأجهزة الرقابية.

دعم الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

الخلاصة

إن Global Financial Integrity تمثل شريكاً استراتيجياً للدول النامية، وخاصة في أفريقيا، في معركة مكافحة النزيف المالي والفساد البنيوي. إن الاستفادة من خبراتها البحثية والتقنية يمكن أن تسهم في حماية الموارد الوطنية وتعزيز العدالة الاقتصادية.